Платежная компания, связанная с Кремлем, обходила санкции и выводила миллиарды через мировые банки

Схема обхода санкций и подмены документов

Платежная компания A7, связанная с Кремлём, по данным утечки документов, организовала переводы через международные банки на сумму около 6,9 млрд долларов с обходом санкций против России.

Компания создана в конце 2024 года бизнесменом, ранее проживавшим за пределами России и получившим российское гражданство, при поддержке государственного банка ПСБ как альтернатива системе SWIFT.

Схема строилась на сети подставных компаний, которые открывали счета по миру и подменяли таможенные коды, чтобы скрыть реальный характер платежей. По данным утечки, через примерно сто подобных фирм проходили платежи, а известно о как минимум еще ста компаниях в ОАЭ, Гонконге, Кыргызстане и Индонезии. Больше половины итоговых денежных потоков оседало на счетах в китайских банках.

Через счета в Standard Chartered в Гонконге прошло 1,1 млрд долларов, через DBS в Гонконге — 273 млн, через клиентов Citigroup — 74 млн. Крупнейшим каналом стал First Abu Dhabi Bank в ОАЭ, где A7 открыла счета для 17 юридических лиц, выведших более 1,8 млрд долларов. Часть платежей касалась товаров военного назначения.

Сотрудники A7, по данным утечки, подменяли таможенные коды и убирали из документов «российский след», чтобы обходить проверки банков.

First Abu Dhabi Bank и DBS сообщили, что закрыли связанные с A7 счета. Другие банки отказались от комментариев.

В июле 2026 года ЕС ввёл санкции против руководителя проекта A7A5 (созданного компанией A7 стейблкоин), платежных агентов и заместителя председателя Промсвязьбанка. Сам банк уже находится под санкциями.