Коротко о деле
Спустя две недели после задержаний бенефициара «Инвестиционной палаты» Алексея Седушкина и руководителя кипрской брокерской компании Mind Money Юлии Хандошко появились новые подробности уголовного дела.
ФСБ заявила о пресечении противоправной деятельности с акциями российских телекоммуникационных и топливно‑энергетических компаний на сумму более 7 млрд руб. По делу проходят пять фигурантов, оно возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.
Как работала схема
По версии следствия, мошенническая схема касалась процедур обмена «замороженных» американских депозитарных расписок (ADR) на акции российских компаний с последующей «разморозкой» ценных бумаг.
Массовые конвертации ADR с последующим доступом к бумагам стали широко применяться в России после санкций 2022 года и позволили высвободить вложения частных инвесторов на сотни миллиардов рублей.
Возможные последствия
Привлечение внимания ФСБ к таким операциям может привести к ужесточению контроля за процедурами разблокировки активов и повлечь дополнительные проверки участников рынка. Следствие продолжается, детали и возможные правовые последствия будут уточняться.