В Барнауле завершили расследование в отношении директора консультативно‑диагностического центра. Его обвиняют в легализации крупной суммы денег с использованием служебного положения.
По данным следствия, руководитель похитил из системы обязательного медицинского страхования свыше 101 миллиона рублей. Ему инкриминируют отмывание этих средств.
Чтобы придать деньгам вид законных, обвиняемый, как утверждают следователи, оформлял фиктивные договоры займа и аренды через предпринимателя. Официально недвижимость числилась за другим человеком, но фактически ею распоряжался подозреваемый.
Следствие сообщает, что на имущество обвиняемого общей стоимостью более 148 миллионов рублей наложен арест. Уголовные материалы направлены в суд. Отмечается также, что ранее этот человек уже был судим за мошенничество в особо крупном размере.
