ФНС сможет получать от ЦБ данные о переводах с признаками скрытого бизнеса
В Госдуму в конце марта внесли законопроект, согласно которому Федеральная налоговая служба получит от Центробанка доступ к данным о гражданах, у которых зафиксированы признаки скрытой предпринимательской деятельности.
О чем документ
Инициатива предполагает обмен информацией между регулятором и налоговой службой для выявления случаев неформальной торговли, обхода налогов и других схем коммерческой активности без официальной регистрации.
Что известно о деталях
- В законопроекте прописаны «маркерные» признаки, по которым будет определяться подозрительная активность; эти маркеры приведены в карточке.
- Инициатива была внесена в конце марта.
- От переводов внутри семьи может предусматриваться исключение.
Иллюстрация: банковские переводы и мониторинг транзакций
Если нововведение будет одобрено, у ФНС появятся дополнительные инструменты для выявления уклонения от уплаты налогов и противодействия неформальной экономической активности.
