Французские правоохранительные органы связывают виллу на полуострове Сен‑Жан‑Кап‑Ферра с заместителем председателя правительства Татьяной Голиковой, её супругом и бывшим вице‑премьером Виктором Христенко, а также членами их семьи. Виллу арестовали в 2022 году, после чего по делу началось следствие.
Что выяснили следователи
По данным следствия, национальная прокуратура по борьбе с организованной преступностью возбудила уголовное дело после выявления запутанной схемы перевода денег, не имеющей очевидного экономического смысла и скрывающей бенефициаров. В результате вилла, принадлежащая цепочке компаний, ушедшей в панамские офшоры, была арестована.
Власти отметили, что летом 2022 года агентство финансовой разведки сообщило о подозрительной сделке: в марте того же года попытались продать виллу за 23 миллиона евро. Платёж при попытке продажи прошёл через несколько стран — Лихтенштейн, Испанию, ОАЭ и Черногорию — что вызвало дополнительные сомнения у банков и регуляторов.
Следователи установили, что конечным бенефициаром сети компаний значился россиянин, работавший в фирме зятя Христенко, а также обнаружили связь с компаниями, принадлежавшими сначала самому Христенко, а затем его сыну. При попытке продажи был арестован также банковский перевод — €17,2 млн, часть суммы, уплаченной за виллу.
«Использование подставных компаний и офшорных счётов, связанных с Виктором Христенко … и сложные схемы … кажутся неоправданными», — отметил апелляционный суд.
По французскому законодательству в подобных делах предполагается, что именно подозреваемые должны доказать законность происхождения средств, использованных для покупки имущества.
- Адвокаты компаний, участвовавших в сделках, утверждают, что продажа виллы была законной.
- Татьяна Голикова и Виктор Христенко на момент публикации официально не прокомментировали эти обвинения и не ответили на запросы представителей ведомств.
